Presentan denuncia ante la FIFA contra el presidente de Conmebol por lavado de activos
En la denuncia se indica que Alejandro Domínguez trendría responsabilidad en la triangulación de pagos, estructuras fiduciarias y paraísos fiscales
Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desde 2016, fue denunciado ante la Comisión de Ética de la FIFA por presuntas irregularidades financieras, supuesta percepción indebida de fondos y posibles vínculos con operaciones de lavado de dinero a través de jurisdicciones consideradas opacas.
La denuncia, que podría tener un impacto significativo, se dió a conocer en la previa del 75° Congreso de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que se llevará adelante este jueves en la ciudad de Luque, Paraguay.
Se trata de una denuncia anónima, que fue revelada por el DiarioAR, según la cual el dirigente deportivo paraguayo habría participado de supuestos movimientos financieros irregulares, además de tener vínculos con estructuras offshore en Emiratos Árabes y Singapur.
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El escrito hace foco en la triangulación de pagos, estructuras fiduciarias y paraísos fiscales. En la misma, se pide que se abra una investigación formal sobre Domínguez y plantea una eventual suspensión preventiva en caso de comprobarse las maniobras.
El documento va más allá y nombra textualmente al Standard Chartered Bank, Noo Bank (con sede en Dubái) y United Overseas Bank (Singapur) como entidades que habrían recibido depósitos y transferencias supuestamente vinculadas al presidente de Conmebol.
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